2023年3月31日，河南農投金融服務有限公司（以下簡稱“農投金服或公司”）第二屆董事會第七次會議暨2022年度董事會會議、第二屆監事會第二次會議暨2022年度監事會會議順利召開。

董事會

會議審議通過了《2022年度董事會工作報告》《2022年度總經理工作報告》《2022年度財務決算報告》《關于2022年度利潤分配的議案（草案）》等在內的7項議案。

會議認為，過去的一年，在國內經濟下行，行業景氣度持續走弱的情況下，公司經營層頂壓前行、狠抓落實，積極拓寬經營思路、改變經營措施，帶領全體員工成功應對了一系列風險挑戰，取得了營業收入超年度目標11.55%的優異成績，對此全體董事給予高度認可。

會議強調，在新的一年里，公司經營層要進一步強化合規經營意識，樹立底線思維，以風險防范為根本，以合規文化建設為手段，多管齊下促進合規思維層層滲透，為公司健康運營增添合規底色。要堅持“合規先行，風控并重”，不斷完善風險治理機制，加強投后管理和風險預警，打造適應新業態需求的金融服務機制，確保公司健康穩健發展。

董事長劉淼表示，2023年農投金服團隊將以不待揚鞭自奮蹄的奮斗姿態、永不懈怠的精神狀態、真抓實干的過硬作風，腳踏實地、勇毅前行，為全體股東創造更高的回報。

監事會

會議審議通過了《2022年度監事會工作報告》《2022年度財務決算報告》《2023年度財務預算方案（草案）》等在內的4項議案，圍繞經營情況和財務情況，全面客觀的評價了農投金服2022年度工作情況。

會議認為，公司財務狀況良好，各項財務數據真實、準確、完整。董事、高級管理人員在履職時，均能認真貫徹執行國家法律法規、《公司章程》和股東會、董事會決議，忠于職守、兢兢業業，沒有出現違反法律法規、《公司章程》或損害公司股東、公司利益的行為。2022年經營層按照董事會決策部署，攻堅克難，真抓實干，促進公司業務發展和綜合管理水平逐步穩中向好。

2023年，監事會將進一步加強自身建設，不斷提升監督檢查的技能，嚴格依照法律法規和《公司章程》，認真履行職責，更好地發揮監事會的監督職能，確保資產保值增值，公司健康平穩發展。切實維護股東利益。